米国、暗号資産ネットワークに絡むイランのマネーロンダリング疑惑の報告を銀行に要請
概要
米国財務省は、イラン・イスラム革命防衛隊に関連するマネーロンダリングを検知・報告するよう金融機関に対し新たな指針を出しました。この通達は、空壳会社や偽造された出荷書類、そして暗号資産ネットワークが、年間100億ドルを超えると推定されるイランの制裁下にある石油取引を隠蔽するための主要な手段となっていると指摘しています。米国は、これらの活動を阻止するために銀行に対しデューデリジェンスの強化を求めており、イラン関連の資金流出に関与する国際的な銀行、特に中国の金融機関に対しては二次的制裁の可能性を示唆しています。この規制強化により、高リスク地域からの暗号資産取引を扱う銀行には、コンプライアンスコストの増大やより厳格な本人確認手続きが求められることになります。
(出典：Crypto Briefing)