美国敦促银行报告与加密网络有关的伊朗洗钱嫌疑
内容摘要
美国财政部发布了最新指导意见，要求各金融机构监测并报告与伊朗伊斯兰革命卫队相关的洗钱活动。该指令特别指出，空壳公司、虚假的航运文件以及加密货币网络已成为伊朗转移非法资金和规避石油制裁的关键渠道，其相关石油贸易额预计每年超过100亿美元。为了遏制这些行为，美国财政部警告国际银行，特别是中国金融机构，若涉及伊朗相关资金流动，可能面临二级制裁。这一举措旨在加强反洗钱合规审查，预计将导致金融机构在处理来自高风险司法管辖区的加密货币交易时面临更高的合规成本和更严格的审核压力。
(来源：Crypto Briefing)