EE. UU. insta a los bancos a informar sobre sospechas de lavado de dinero iraní vinculado a redes cripto
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ordena a los bancos reforzar la vigilancia contra el lavado de dinero iraní mediante criptomonedas y empresas fachada.Resumen
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido nuevas directrices exigiendo a los bancos que detecten y reporten redes de lavado de dinero vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La medida señala el uso de empresas fachada, documentación de envío falsificada y redes de criptomonedas como canales clave para mover fondos ilícitos provenientes del comercio de petróleo sancionado, que supera los 10 000 millones de dólares anuales. Además, el Tesoro ha advertido sobre la aplicación de sanciones secundarias a instituciones financieras internacionales, especialmente en China, que faciliten flujos financieros relacionados con Irán. Esta presión regulatoria obligará a los bancos a intensificar sus procesos de diligencia debida y cumplimiento (KYC/AML), lo que podría incrementar los costos operativos para las entidades involucradas en transacciones de criptoactivos desde jurisdicciones de alto riesgo.
(Fuente：Crypto Briefing)