米国政府、暗号資産インフラを利用したIRGCの制裁回避策について銀行に警告

金融犯罪执法ネットワーク (FinCEN) は、イランのイスラム革命防衛隊 (IRGC) が制裁を回避するために用いている進化する手法について、米国の金融機関に正式な警告を発しました。IRGCは従来のペーパーカンパニーだけでなく、デジタル資産インフラを回避手段に組み込み始めています。

警告では、多層的な戦略が説明されています。具体的には、フロント企業を設立し、第三者の仲介サービスプロバイダーを通じて資金を流した後、デジタル資産取引を重ねることで資金の追跡を困難にする手法です。これらの仲介者をバッファーとして利用することで、制裁対象者と金融システムとの間に距離を置き、検知を回避しています。

この警告は、暗号資産業界への監視強化を意味します。米国の取引所や法定通貨との入出金を行う銀行は、取引モニタリングの強化を迫られることになります。特に、制裁対象に関連する管轄区域や、特定の層状化技術を用いた取引に対するKYC（本人確認）およびAML（アンチマネーロンダリング）プログラムの厳格化が必要になると予想されます。

(出典：Crypto Briefing)