El gobierno de EE. UU. alerta a los bancos sobre las tácticas de evasión de sanciones del IRGC que involucran infraestructura cripto
FinCEN advierte a los bancos de EE. UU. que el IRGC utiliza infraestructura de activos digitales para evadir sanciones.Resumen
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha emitido una alerta formal a las instituciones financieras de EE. UU. sobre las tácticas evolutivas que utiliza el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) para eludir las sanciones. El IRGC ya no depende solo de empresas fantasma tradicionales, sino que está integrando infraestructura de activos digitales en sus herramientas de evasión.
La estrategia descrita es coordinada y de múltiples capas: el IRGC establece empresas de fachada, canaliza fondos a través de proveedores de servicios intermediarios y luego superpone transacciones de activos digitales para ocultar el rastro del dinero. Al utilizar estos intermediarios como amortiguadores, el IRGC crea una distancia entre las entidades sancionadas y el sistema financiero formal, dificultando su detección.
Esta alerta implica un aumento en el escrutinio para la industria de las criptomonedas. Los exchanges que operan en EE. UU. y los bancos que facilitan la entrada y salida de dinero fiduciario deberán reforzar sus programas de conocimiento del cliente (KYC) y de prevención de lavado de dinero (AML) para identificar estas técnicas de estratificación y el uso de proveedores de servicios intermedios.
(Fuente：Crypto Briefing)