米国政府、IRGCの仮想通貨とフロント企業を利用した制裁回避の取り組みについて銀行に警告

米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、米国の全銀行に対し、イラン革命防衛隊（IRGC）がデジタル資産、フロント企業、共謀するサービスプロバイダーを利用して米国の制裁を回避するための巧妙な手口について警告を発しました。IRGCに関連するデジタル資産活動は、年間数十億ドルに達する可能性があると推定されています。FinCENの報告書は、IRGCがフロント企業を利用して資金を迂回させ、デジタル資産移転の起源と目的地を隠蔽するために取引を不明瞭にしている手口に焦点を当てています。イランは、少なくとも2019年以来、国家支援のビットコインマイニングやコインミキシングサービスなどの手法を用いて、仮想通貨による制裁回避を続けています。この警告は、銀行に対し、イランの貿易に関連する地域にあるフロント企業が関与する取引を精査し、デジタル資産交換における異常なパターンに注意を払い、所有構造が不透明なサービスプロバイダーを特定するよう求めています。仮想通貨取引所も、米国政府が執行チェーンの一部と見なしているため、米国市場で事業を行う、または米国顧客にサービスを提供するプラットフォームは、これらの勧告を厳守する必要があるという通知を受けています。FinCENによるこの監視強化は、より厳格な本人確認（KYC）要件や取引監視を含む、デジタル資産プラットフォームに対するより厳しい監督につながる可能性があります。

(出典：Crypto Briefing)