美国政府提醒银行警惕伊朗伊斯兰革命卫队利用加密货币和空壳公司规避制裁的举动
内容摘要
美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）已向全美银行发出警报，警告伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）正在利用数字资产、空壳公司和同谋服务提供商规避美国制裁的复杂手段。据估计，与IRGC相关的年度数字资产活动可能高达数十亿美元。FinCEN的报告重点指出了IRGC利用空壳公司转移资金以及采用混淆交易技术来隐藏数字资产转移的来源和目的地。伊朗自2019年以来一直利用加密货币规避经济制裁，包括通过国家支持的比特币挖矿和混币服务。此次警报要求银行审查涉及伊朗贸易相关司法管辖区内空壳公司的交易，关注数字资产兑换中的异常模式，并标记所有权结构不透明的服务提供商。加密货币交易所也被列入警告名单，美国政府认为它们是执法链条的一部分，在美国市场运营或服务美国客户的平台必须遵守这些建议。FinCEN的此次行动可能会导致对数字资产平台的更严格监管，包括加强客户身份验证（KYC）和交易监控。
(来源：Crypto Briefing)