英国、イラン関連ネットワークに制裁発動、襲撃計画とシャドーバンキングを通じた資金調達を理由に

英国政府は、イランに関連する12の個人と団体に対し、暗殺計画、英国本土での敵対活動、およびシャドーバンキングを通じた数十億ドルの資金洗浄に関与したとされる広範なネットワークを標的とした制裁を課しました。制裁パッケージには、9人の個人と2つの両替所が含まれています。このネットワークの中心には、Naji Ibrahim Sharifi-Zindashtiが率いるZindashti犯罪組織があり、Sharifi-Zindashti自身は2024年に既に制裁を受けていました。金融面では、Zarringhalam家がフロント企業を通じて数十億ドルを洗浄したと非難されています。イランに拠点を置くBerelian ExchangeとGCM Exchangeの2つの両替所は、このシャドーバンキングシステムにおける重要なノードとして特定され、従来の銀行システムのコンプライアンス管理の及ばない範囲で巨額の資金を移動させていたとされています。このネットワークは、2024年に英国と米国当局によって指定されて以来、国際的な監視に直面しており、欧州連合も翌年に追随しました。米国も同時に独自の制裁を課し、特にイランの対中石油販売を促進するネットワークに焦点を当てています。英国政府は、制裁対象となったネットワークを実際の襲撃計画や敵対活動と結びつけ、国家安全保障上の懸念と経済戦争を融合させています。これは、主要な取引所のコンプライアンスチームが、Berelian Exchange、GCM Exchange、および指定された個人をスクリーニングリストに追加する必要があることを意味します。また、イランの対中石油販売に焦点を当てた米国の動きは、過去の制裁執行措置で文書化されているような、制裁された石油収入がデジタル資産に変換されて従来の銀行規制を回避する「石油・仮想通貨スキーム」にも影響を与える可能性があります。

(出典：Crypto Briefing)