Reino Unido sanciona a red vinculada a Irán por complots de ataque y financiación a través de la banca en la sombra

El gobierno del Reino Unido ha sancionado a 12 individuos y entidades conectadas con Irán, dirigidas a lo que los funcionarios describen como una extensa red involucrada en complots de asesinato, operaciones hostiles en suelo británico y el lavado de miles de millones de dólares a través de canales de banca en la sombra. Nueve individuos y dos casas de cambio fueron nombrados en el paquete de sanciones. En el centro de la acción se encuentra la organización criminal Zindashti, liderada por Naji Ibrahim Sharifi-Zindashti, quien ya fue sancionado en 2024. El lado financiero de la operación supuestamente pasó por la familia Zarringhalam, acusada de lavar miles de millones de dólares a través de empresas fachada. Dos casas de cambio con sede en Irán, Berelian Exchange y GCM Exchange, fueron identificadas como nodos críticos en este sistema de banca en la sombra. La red Zindashti ha enfrentado escrutinio internacional desde que fue designada por las autoridades del Reino Unido y Estados Unidos en 2024. La Unión Europea siguió el ejemplo al año siguiente. El momento no fue coincidencia, ya que Estados Unidos impuso su propio conjunto de sanciones simultáneamente, centrándose específicamente en redes que facilitan las ventas de petróleo iraní a China. El gobierno del Reino Unido vinculó a la red sancionada con complots de ataque reales y actividades hostiles. Esto tiene implicaciones para los mercados de criptomonedas y financieros, ya que los equipos de cumplimiento de los principales exchanges deberían actualizar sus listas de detección para incluir a Berelian Exchange, GCM Exchange y los individuos nombrados. Los esquemas de "petróleo por criptomonedas" también se han documentado en acciones de aplicación de sanciones anteriores.

(Fuente：Crypto Briefing)