バイナンスのテロ訴訟は棄却されたが、裁判官は原告がより明確な申し立てで再提訴する可能性を示唆
概要
マンハッタンの連邦裁判所は、535人の原告が、テロ組織への資金提供に関与したとされる取引所の行為が、特定のテロ攻撃に「意図的かつ実質的な援助」を与えたことを十分に主張できていないとして、バイナンス、創設者の趙長鵬、および BAM Trading に対する広範な反テロ法訴訟を棄却しました。
裁判所は、バイナンスがAML/CFT規則を無視し、ハマスやイスラム聖戦（PIJ）を含む制裁対象団体と取引を行っていたという広範な不正行為を認めましたが、原告の主張は資金の代替性（fungibility）に依存しすぎていると判断しました。この判決は、一般的な資金洗浄の幇助よりも密接な関連性を要求する、第二巡回区の Ashley 対 Deutsche Bank 訴訟の判例を適用したものです。
しかし、裁判官は原告に対し、ウォレットの所有権や取引時期に関するより具体的な申し立てによって不備を是正できる可能性を示唆し、60日間の修正申立期間を与えました。バイナンスはこの判決を「完全な正当化」と呼びましたが、原告側にはより鋭い主張で再提訴する選択肢が残されています。
(出典：The Block)