DOJ、Paxfulの創業者を会社がマネーロンダリング容疑で有罪答弁した数日後に起訴
概要
米国司法省（DOJ）は、Paxfulの共同創業者兼元CEOであるRay Youssefを起訴しました。起訴内容は、同氏のP2P仮想通貨マーケットプレイスが適切な許可なく運営され、効果的なマネーロンダリング対策（AML）管理を怠ったというものです。検察官は、PaxfulがBackpageなどの商業的性広告プラットフォームへの支払いをはじめとする違法活動に関連する取引を助長したと主張し、これは潜入捜査官による証拠に基づいています。この起訴は、PaxfulがBackpageに関連する3つの連邦刑事告訴（違法な売春の促進共謀や無許可の送金業者としての運営を含む）に対して有罪を認めた数日後に起こりました。Paxfulはこの件で400万ドルの罰金を科されました。Youssef氏はこれらの容疑を「でたらめ」だと公に否定し、この訴訟は「暗号通貨戦争」の一部であると主張しています。また、彼はメキシコで逮捕され、米国に送還された後、現在監督下に置かれていると述べています。
(出典：BeInCrypto)