El DOJ Acusa al Fundador de Paxful Días Después de que la Compañía se Declarara Culpable de Cargos de Lavado de Dinero
El DOJ acusó al fundador de Paxful, Ray Youssef, después de que la compañía se declarara culpable de cargos federales relacionados con el lavado de dinero.Resumen
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó formalmente al cofundador y ex CEO de Paxful, Ray Youssef, alegando que su mercado de criptomonedas P2P operó sin la licencia adecuada y sin implementar controles efectivos contra el lavado de dinero (AML). Los fiscales sostienen que Paxful facilitó transacciones vinculadas a actividades ilegales, incluyendo pagos para plataformas de publicidad sexual comercial como Backpage, citando evidencia de agentes encubiertos. Esta acusación se produjo días después de que Paxful se declarara culpable de tres cargos penales federales, incluyendo conspiración para promover la prostitución ilegal y operar como un negocio de transferencia de dinero sin licencia, lo que resultó en una multa de $4 millones. Youssef ha rechazado públicamente los cargos, calificándolos de "falsos" y argumentando que el caso es parte de una "guerra contra las criptomonedas"; también afirmó que fue arrestado en México y deportado a EE. UU., donde actualmente está bajo supervisión.
(Fuente：BeInCrypto)