美国司法部在Paxful公司对洗钱指控认罪后数日内起诉其创始人
内容摘要
美国司法部（DOJ）起诉了Paxful的联合创始人兼前首席执行官Ray Youssef，指控他运营的点对点加密货币市场缺乏适当的许可和有效的反洗钱（AML）控制措施。检察官声称，Paxful便利了与非法活动相关的交易，包括向Backpage等商业性广告平台付款，并引用了卧底特工的证据。此次起诉发生在该公司此前对三项联邦刑事指控（包括共谋推广非法卖淫和作为无证汇款业务运营）认罪的几天后，Paxful因此被处以400万美元的罚款。Youssef公开否认了这些指控，称其“虚假”，并声称此案是“加密货币战争”的一部分；他还表示自己在墨西哥被捕并被驱逐到美国，目前正受监管。
(来源：BeInCrypto)