上院民主党、司法省と財務省にBinanceのトランプ氏との関係およびイラン制裁疑惑の調査を要請

上院銀行・住宅・都市問題委員会の民主党議員11名が、司法長官のPam Bondi氏と財務長官のScott Bessent氏に対し、Binanceの制裁コンプライアンス管理について「迅速かつ包括的な見直し」を求める書簡を送付しました。この要請は、同取引所を通じてテロ関連団体を含むイランの団体に数十億ドルのデジタル資産が流れたとするメディア報道を受けたものです。これは、制裁違反で有罪を認め、大幅な改革に同意した2023年の連邦和解協定に違反する可能性があります。

議員らは、Binanceのコンプライアンス担当者が、フ​​ーシ派やイスラム革命防衛隊を含む制裁対象のイラン団体へ約17億ドルが送金された証拠を発見したと指摘し、この取引を特定した従業員が解雇されたことへの懸念も示しました。さらに、書簡は、Binanceがトランプ前大統領の家族が支援する仮想通貨事業、特にUSD1ステーブルコインの推進など、トランプ前大統領との最近のビジネス関係にも言及しています。

イラン関連の懸念に加え、議員らはBinanceが旧ソ連の一部地域で暗号資産関連の決済カードを導入したことにも懸念を示し、ロシアの制裁回避リスクへの露出について疑問を呈しました。Binanceの広報担当者は、疑惑を否定し、規制上の義務を遵守する姿勢を改めて表明しました。

(出典：Bitcoin Magazine)