参议院民主党人敦促司法部、财政部调查币安与特朗普的关系及伊朗制裁指控

参议院银行委员会的十一名民主党人，由参议员 Mark Warner 和排名成员 Elizabeth Warren 牵头，致函司法部长 Pam Bondi 和财政部长 Scott Bessent，要求对币安的制裁合规控制进行“及时、全面的审查”。此举是基于媒体报道，指控该交易平台向伊朗实体（包括与恐怖主义有关的团体）输送了数十亿美元的数字资产，这可能违反了币安2023年联邦和解协议的条款。

据称，币安合规人员去年发现了约17亿美元的数字资产流向了受制裁的伊朗实体，包括伊朗支持的胡塞武装和伊斯兰革命卫队。议员们还对举报这些交易的员工被解雇表示担忧，并提到了币安与前总统唐纳德·特朗普家族加密风险投资的业务关系，例如推广与特朗普家族相关的 USD1 稳定币。

此外，信中还提及了币安在部分前苏联地区的扩张，引发了对俄罗斯制裁规避风险的担忧。币安发言人否认了这些指控，表示公司已检测并报告了可疑活动，并承诺遵守2023年的协议。

(来源：Bitcoin Magazine)