Demócratas del Senado Presionan al DOJ y al Tesoro para que Investiguen a Binance por Vínculos con Trump y Alegaciones de Evasión de Sanciones a Irán

Once demócratas del Comité Bancario del Senado de EE. UU. instaron al Fiscal General Pam Bondi y al Secretario del Tesoro Scott Bessent a realizar una revisión exhaustiva de los controles de cumplimiento de sanciones de Binance. La solicitud surge tras informes de medios que alegan que miles de millones de dólares en activos digitales fluyeron a través de la plataforma hacia entidades iraníes, incluidos grupos vinculados al terrorismo, lo que podría violar el acuerdo federal de 2023 de Binance.

Los legisladores citaron evidencia de que el personal de cumplimiento de Binance descubrió que aproximadamente $1.7 mil millones habían sido canalizados a entidades iraníes sancionadas, como los hutíes respaldados por Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. También expresaron su preocupación de que los empleados que identificaron estas transacciones fueran despedidos. Además, la carta abordó las relaciones comerciales recientes de Binance con empresas de criptomonedas respaldadas por la familia del expresidente Donald Trump, como la promoción de la moneda estable USD1.

Más allá de Irán, los senadores advirtieron sobre la expansión de Binance en partes de la antigua Unión Soviética, planteando dudas sobre la exposición al riesgo de evasión de sanciones relacionadas con Rusia. Un portavoz de Binance disputó las acusaciones, afirmando que la compañía detectó e informó actividades sospechosas y sigue comprometida con sus obligaciones regulatorias.

(Fuente：Bitcoin Magazine)