11 Senadores de EE. UU. Instan a Investigar los Controles AML de Binance
Once senadores estadounidenses solicitaron una investigación federal sobre el cumplimiento de Binance con las sanciones y los requisitos de AML.Resumen
Un grupo de 11 senadores estadounidenses solicitó a las autoridades federales una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de Binance con las sanciones y los requisitos de Antilavado de Dinero (AML), citando informes recientes. En una carta dirigida al Secretario del Tesoro y a la Fiscal General, los legisladores instaron a revisar los controles de cumplimiento de la bolsa tras las alegaciones de que aproximadamente 1.700 millones de dólares en activos digitales fluyeron a través de Binance hacia entidades iraníes vinculadas al terrorismo, incluidos grupos asociados con los hutíes y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, además de posible actividad relacionada con la evasión de sanciones rusas. Los senadores también expresaron su preocupación de que productos más nuevos pudieran facilitar la evasión de sanciones. Señalaron que el personal de cumplimiento de Binance que descubrió transacciones sospechosas fue despedido y que la bolsa se volvió menos cooperativa con las fuerzas del orden. Binance ha rechazado las acusaciones, afirmando que identifica y reporta actividades sospechosas y no permite usuarios iraníes.
(Fuente：Cointelegraph)