11名美国参议员敦促调查Binance的反洗钱控制
内容摘要
11名美国参议员致信财政部长和司法部长，敦促对加密货币交易所Binance的合规控制和遵守2023年和解协议的情况进行“及时、全面的审查”，以调查其是否遵守美国的制裁和反洗钱（AML）要求。参议员们指出，有指控称约17亿美元的数字资产通过Binance流向与恐怖主义有关的伊朗实体，包括与胡塞武装和伊斯兰革命卫队有关的团体，并发现了与俄罗斯制裁规避有关的潜在活动。他们还对Binance推出的新产品表示担忧，认为这些产品可能助长制裁规避。参议员们提到，有报道称发现可疑交易的Binance合规人员后来被解雇，且执法机构称该交易所向执法部门提供客户信息时的合作度降低。此外，参议员Richard Blumenthal也已启动国会调查。Binance否认了相关指控，称其已识别并向当局报告了可疑活动，且不允许伊朗用户使用其平台。
(来源：Cointelegraph)