米国、東南アジアの詐欺センターを摘発し7億ドルの仮想通貨を押収

米国司法省は、東南アジアの詐欺センターに対し、7億ドル以上の仮想通貨を凍結し、詐欺団の拠点を管理していたとされる中国籍の2人、黄興山（Huang Xingshan）と蒋文杰（Jiang Wen Jie）を詐欺共謀罪で訴追しました。これらの人物は、ミャンマーのシュンダ（Shunda）拠点を管理し、カンボジアでの新たな拠点の設立も試みていたとされています。詐欺センター対策部隊が主導し、財務省と国務省の支援を受けたこの作戦は、アメリカの被害者を騙していた国際犯罪組織を標的としています。当局はまた、詐欺的な投資プラットフォームに使用されていた503のウェブサイトと、被害者募集に使われていたTelegramチャンネルを押収しました。財務省のOFACは、カンボジア国内の詐欺センターを管理していたとされる国会議員のKok An氏も指定しました。この連携した取り組みは、これらの犯罪ネットワークを解体し、盗まれた資金の回収を目指すものです。

(出典：BeInCrypto)