Represión de EE. UU. contra centros de estafa en el Sudeste Asiático se incauta de 700 millones de dólares en criptomonedas

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha tomado medidas significativas contra centros de estafa en el Sudeste Asiático, congelando más de 700 millones de dólares en criptomonedas y presentando cargos de conspiración de fraude electrónico contra dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wen Jie. Estos individuos supuestamente gestionaron el complejo Shunda en Birmania e intentaron establecer otro en Camboya. La operación, liderada por el Grupo de Trabajo contra Centros de Estafa con el apoyo de los Departamentos del Tesoro y de Estado, se dirigió a organizaciones criminales transnacionales que defraudaban a víctimas estadounidenses. Las autoridades también incautaron 503 sitios web de inversión fraudulenta y un canal de Telegram utilizado para el reclutamiento. El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, también designó al senador camboyano Kok An por su presunto control de centros de estafa. Este esfuerzo coordinado busca desmantelar estas redes criminales y recuperar los fondos robados.

(Fuente：BeInCrypto)