Binance、米国上院の照会に応じ、イランへの関与疑惑を否定

Binanceは3月6日、メディア報道をきっかけに浮上した、同取引所がイランの実体に関与している、またはコンプライアンス上の懸念を不適切に処理したとする疑惑について、米国上院議員Richard Blumenthalに対し正式な反論書簡を発行しました。Binanceは、厳格な本人確認（KYC）プロトコルを維持しており、イラン在住または所在するユーザーのプラットフォーム利用を明示的に禁止していると主張しました。Senator Blumenthalの書簡で指摘されたHexa WhaleとBlessed Trustという2つのエンティティがイランと潜在的なつながりを持つウォレットアドレスに間接的に関与していたことは認めましたが、どちらもイランを拠点とする当事者と直接取引は行っていなかったと強調しました。これら2社は、2025年および2026年の法執行機関からの要請を受けてプラットフォームから除外されました。

同社は、コンプライアンスインフラへの多額の投資を詳述し、1,500人以上の専門家を雇用し、近年数億ドルを費やしたと主張しました。運用指標によると、不正行為に関与したとされるウォレットへのエクスポージャーは2024年1月から2025年7月までに約97%減少し、主要なイランの暗号資産取引所へのエクスポージャーも同様に97%減少しました。Binanceは、《ウォール・ストリート・ジャーナル》が報じた、Binanceのコンプライアンスチームがプラットフォーム上でイラン関連のアカウントを2,000件特定したという主張を明確に否定し、その数値はVPN使用に関する管理強化の取り組みに関連している可能性があると示唆しました。

規制の圧力が強まる中、同取引所は透明性を示す努力をしており、すべての顧客にとって身元確認が義務付けられており、VPNの使用による資格要件の回避は利用規約に違反すると述べています。また、コンプライアンス上の懸念の高まりによる解雇を否定しつつも、内部ユーザー情報の不正開示により従業員1名が解雇されたことを認めました。

(出典：Crypto Briefing)