Binance rechaza afirmaciones de exposición iraní en respuesta a investigación del Senado de EE. UU.

Binance publicó una refutación formal el 6 de marzo dirigida al senador estadounidense Richard Blumenthal, rechazando lo que el exchange describe como afirmaciones falsas y difamatorias surgidas de informes recientes de medios que provocaron una investigación del Congreso sobre su programa de cumplimiento de sanciones. Binance afirmó que mantiene estrictos protocolos de Conozca a su Cliente (KYC) y prohíbe explícitamente a los usuarios ubicados en Irán acceder a su plataforma. Si bien reconoció que dos entidades señaladas, Hexa Whale y Blessed Trust, tuvieron exposición indirecta a direcciones de billetera con posibles vínculos con Irán, enfatizó que ninguna transaccionó directamente con una parte con sede en Irán, y ambas fueron dadas de baja tras investigaciones policiales en 2025 y 2026.

El exchange detalló una inversión significativa en su infraestructura de cumplimiento, afirmando gastos de cientos de millones de dólares y empleando a más de 1,500 profesionales. Las métricas operativas indicaron que la exposición a billeteras supuestamente involucradas en actividades ilícitas cayó casi un 97% entre enero de 2024 y julio de 2025, y la exposición a los cuatro principales exchanges iraníes cayó un 97% en dos años. Binance refutó directamente una afirmación del Wall Street Journal sobre 2,000 cuentas asociadas a entidades iraníes, sugiriendo que la cifra podría relacionarse con los esfuerzos para fortalecer los controles sobre el uso de VPN.

La refutación busca demostrar transparencia en medio de una creciente presión regulatoria. La compañía negó que los recientes cambios de personal se debieran a una escalada de preocupaciones de cumplimiento, aunque confirmó la terminación de un empleado por divulgación no autorizada de información interna de usuarios, calificándolo como una violación de las políticas de privacidad.

(Fuente：Crypto Briefing)