米国当局がロマンス詐欺に関連する6100万ドルの暗号資産を追跡
概要
ノースカロライナ州の連邦当局は、大規模なロマンス主導の暗号通貨詐欺（一般に「養豚殺戮」詐欺として知られる）に関連する6100万ドル以上のUSDTを、ブロックチェーン分析を利用して追跡し、押収することに成功しました。調査員は、ブロックチェーンの改ざん不可能な性質を利用して、犯罪者が痕跡を隠蔽しようとしても、複数のウォレットにわたる被害者の入金を追跡しました。トランザクションパターンに基づくウォレットのクラスタリングと、法的要請に応じてトークンを凍結したTetherの協力が、資金の永久的な消失を防ぐ上で重要でした。この事例は、暗号通貨取引が追跡不可能であるという一般的な神話を覆し、ブロックチェーンの透明性が暗号通貨詐欺と闘う上でいかに強力であるかを示しています。また、当局が不正資金を追跡する能力が向上していることも強調しています。
(出典：Cointelegraph)