Cómo los investigadores estadounidenses rastrearon $61 millones en criptomonedas vinculadas a estafas románticas
Investigadores de EE. UU. confiscaron $61 millones en USDT rastreando fondos de estafas románticas utilizando análisis de blockchain y la cooperación de stablecoins.Resumen
Las autoridades federales en Carolina del Norte confiscaron con éxito más de $61 millones en USDT vinculados a un fraude masivo de criptomonedas impulsado por el romance, comúnmente conocido como una estafa de "engordar al cerdo y sacrificarlo". Los investigadores utilizaron análisis de blockchain para rastrear los depósitos de las víctimas a través de múltiples billeteras, aprovechando la naturaleza inmutable de los registros de blockchain a pesar de los intentos de ocultar el rastro. La agrupación de billeteras basada en patrones de transacción y la cooperación de Tether, que congeló los tokens a solicitud legal, fueron cruciales para evitar que los fondos desaparecieran permanentemente. Este caso demuestra el poder de la transparencia de blockchain para combatir el fraude con criptomonedas, desafiando el mito de que las transacciones con criptomonedas son imposibles de rastrear, y destaca la creciente sofisticación de las fuerzas del orden en el rastreo de fondos ilícitos.
(Fuente：Cointelegraph)