仮想通貨投資詐欺は今やコールセンターのように運営されており、司法省の5億8000万ドルの押収額は資金がどこに集中しているかを示している
概要
現代の仮想通貨投資詐欺は工業化され、スクリプト化されたプロセス、大規模なリード生成、および国連の調査員によって記録された要塞化された施設での強制労働を伴うコールセンターのように運営されています。米国財務省は、2024年にこれらの東南アジアを拠点とする詐欺行為により、アメリカ人が少なくとも100億ドルを失ったと推定しています。米国司法省（DOJ）は最近、個々の詐欺師を標的にするのではなく、ブロックチェーン追跡を利用して、ホスティングプロバイダーや資金洗浄の集中点などの重要なインフラのボトルネックを攻撃するという執行戦略の転換により、3か月間でこれらのネットワークに関連する5億8000万ドル以上を差し押さえるか凍結しました。この押収は効果的なレバレッジポイントを示していますが、最終的な成功は、より厳格な取引所のコンプライアンスや幇助者への制裁など、高まる執行上の摩擦が、詐欺師がAIを利用してターゲット設定を強化するなどの適応を試みる前に、この高度にスケーラブルな工場モデルの詐欺の利益率を圧縮できるかどうかにかかっています。
(出典：CryptoSlate)