Las estafas de inversión en criptomonedas ahora funcionan como centros de llamadas y la incautación de $580M del DOJ muestra dónde se acumulan los fondos
La incautación de $580 millones por parte del DOJ destaca cómo las estafas de criptomonedas operan como centros de llamadas industriales con mano de obra coaccionada y lavado de dinero sofisticado.Resumen
Las estafas modernas de inversión en criptomonedas se han industrializado, operando como centros de llamadas con procesos guionizados, generación masiva de prospectos y mano de obra coaccionada en complejos fortificados, según documentan investigadores de la ONU. El Tesoro de EE. UU. estima que los estadounidenses perdieron al menos $10 mil millones en 2024 debido a estas operaciones con sede en el sudeste asiático. El Departamento de Justicia (DOJ) incautó o congeló recientemente más de $580 millones vinculados a estas redes en tres meses, cambiando la estrategia de aplicación de la ley de perseguir a operadores individuales a atacar puntos críticos de infraestructura, como proveedores de alojamiento y puntos de concentración de lavado de dinero, utilizando el rastreo de blockchain. Si bien esta incautación demuestra puntos de apalancamiento efectivos, el éxito final depende de si el aumento de la fricción en la aplicación, como un cumplimiento más estricto de las bolsas y las sanciones a los facilitadores, puede comprimir los márgenes de beneficio de este modelo de fraude de fábrica altamente escalable antes de que los estafadores se adapten aún más, potencialmente utilizando IA para mejorar la focalización.
(Fuente：CryptoSlate)