Binance、イラン関連の資金移動の報道を受け、米国の新たな精査に直面
概要
クリス・ヴァン・ホレン上院議員とエリザベス・ウォーレン上院議員が率いる11人の米議員が、財務長官スコット・ベッセントと司法長官パム・ボンディに対し、Binanceがイラン支援のフーシ派やイスラム革命防衛隊に関連する団体へ巨額の資金を移動させた疑惑をめぐり、正式な調査を開始するよう要請しました。
議員らは、Binanceの不適切な金融対策が国家安全保障上の重大な脅威となると懸念を示し、2023年に同社が結んだ和解（43億ドルの罰金と独立したコンプライアンス監視の義務付けを含む）が危うくなる可能性があると警告しました。また、旧ソ連地域での決済カード発行も、同社のコンプライアンス機能の「広範な悪化」を示すものだと指摘しました。
Binanceはこの疑惑を強く否定し、自社のコンプライアンスプログラムは効果的であり、制裁対象団体へのエクスポージャーが2024年1月から2025年7月にかけて96.8%減少したと主張しました。同社は、報道された事件では積極的にリスクを軽減し、法執行機関と連携したと述べ、「コンプライアンスプログラムが機能している」と結論付けました。
(出典：BeInCrypto)