Binance 因据报与伊朗相关的资金流动而面临美国新的审查
内容摘要
11名美国议员联名致信财政部长 Scott Bessent 和司法部长 Pam Bondi，要求对 Binance 启动正式调查，原因是据称有价值17亿美元的资金流向了与伊朗有关的实体，包括与伊朗有联系的胡塞武装和伊斯兰革命卫队。
这些议员对 Binance 糟糕的反洗钱控制措施表示严重关切，认为这可能对国家安全构成重大威胁，并危及该交易所在2023年与美国当局达成的和解协议。他们还指出，Binance 在前苏联地区推出支付卡等行为，表明其合规职能存在“广泛恶化”。
Binance 强烈反驳了这些指控，辩称其合规项目是有效的，并且在2024年1月至2025年7月期间，其与受制裁实体的风险敞口下降了96.8%。该公司表示，在被引用的具体事件中，它采取了积极措施来减轻风险并与执法部门合作，坚称任何声称其合规项目无效的说法都是错误的。
(来源：BeInCrypto)