EE. UU. sanciona a una red de lavado de dinero de efectivo a cripto vinculada al Cártel de Sinaloa y al tráfico de fentanilo
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a una red que convertía ganancias del narcotráfico en criptomonedas para el Cártel de Sinaloa.Resumen
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a varios individuos y entidades vinculados a una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. Esta operación se dedicaba a convertir las ganancias del tráfico de fentanilo y otros narcóticos en criptomonedas para trasladar los fondos desde Estados Unidos hacia los líderes del cártel en México. Figuras clave, como Armando de Jesus Ojeda Aviles, coordinaban la recolección de efectivo y facilitaban las transferencias de activos digitales. Como resultado de estas medidas, se congelan los activos en Estados Unidos de los designados y se prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense realizar transacciones con ellos.
(Fuente：The Block)