美国制裁与芬太尼贩运有关的锡那罗亚贩毒集团洗钱加密货币网络
内容摘要
美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)对与锡那罗亚贩毒集团(Sinaloa Cartel)相关的多个个人及实体实施了制裁。该团伙被指控将芬太尼及其他毒品交易所得的现金转换为加密货币,以协助将资金从美国回流至墨西哥的集团高层。主要涉案人员如Armando de Jesus Ojeda Aviles负责协调美国的现金提取并处理加密货币转换。根据制裁令,这些个人和实体在美国境内的所有资产均被冻结,且美国人被禁止与他们进行任何交易。
(来源:The Block)