CertiK concluye que la lucha contra el lavado de dinero supera a los casos de valores de la SEC como principal riesgo cripto
CertiK informa que el cumplimiento contra el lavado de dinero ha superado a la clasificación de valores como riesgo regulatorio principal.Resumen
Según el informe Skynet de CertiK sobre el estado de las regulaciones de activos digitales, la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero (AML) se ha convertido en el principal riesgo regulatorio para las empresas de activos digitales, superando las disputas sobre la clasificación de valores. En la primera mitad de 2025, las multas relacionadas con AML superaron los 900 millones de dólares, mientras que las sanciones de la SEC en EE. UU. cayeron un 97% debido al cambio de enfoque hacia el DOJ y FinCEN.
Resoluciones importantes, como el pago de 504 millones de dólares por parte de OKX y los 297 millones de dólares de KuCoin, ejemplifican esta tendencia. A nivel global, las multas por AML en Europa aumentaron un 767%, mientras que las sanciones de la SEC disminuyeron drásticamente, lo que indica una transición hacia un entorno donde la prioridad es la infraestructura de cumplimiento.
El informe destaca que las auditorías de contratos inteligentes se han vuelto esenciales para obtener licencias en jurisdicciones como Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, la Unión Europea y Nueva York. Para las plataformas de intercambio, el monitoreo de transacciones y el filtrado de sanciones son ahora más cruciales que las batallas legales sobre la naturaleza de los tokens.
(Fuente：BeInCrypto)