米上院議員 Blumenthal 氏、Binance の監視に関する最新情報を当局に要求
概要
米国上院議員の Richard Blumenthal 氏は、司法省と FinCEN に対し、Binance が 2023 年の和解で定められた反マネーロンダリングおよび制裁監視プログラムを遵守しているかを確認する書簡を送りました。Blumenthal 氏は、同取引所における防止策が極めて不十分であるという疑惑に懸念を表明しています。
今回の調査は、Binance がイランに関連する制裁対象団体への資金移動に関与している可能性があるとの報道を受けて行われました。報告によれば、10 億ドルが同プラットフォームを通じてイラン関連団体に流れたとされていますが、Binance のスポークスパーソンはこれらの主張を否定しています。
さらに、米国の議員らは、Binance と Donald Trump 氏との関係が利益相反を生じさせている可能性についても注視しており、稳定コインを用いた取引や、前 CEO である Changpeng "CZ" Zhao 氏への恩赦についても継続的な監視が行われています。
(出典：Cointelegraph)