Binance、Blumenthal氏のイラン制裁調査は「明白に虚偽の」報道に基づくと主張
概要
Binanceは公開書簡で、リチャード・Blumenthal米国上院議員が主要なグローバル暗号資産取引所におけるイラン制裁違反の疑いについて行った最近の調査は、「明白に虚偽の」かつ中傷的な報道に基づいていると主張しました。Blumenthal氏の調査は、BinanceのパートナーであるHexa WhaleとBlessed Trustがマネーロンダリングの中継役を果たし、イラン政府関連団体との取引を許可したとするメディア報道を受けて開始されました。Binanceは、パートナーはイラン関連のウォレットに「間接的な関与」があったに過ぎず、いかなるBinanceアカウントもイランの団体と直接取引していないと反論しました。同社は、コンプライアンスプロセスが有効であったと主張し、不正行為に関連するウォレットへのエクスポージャーを大幅に削減したことを強調しました。この件は、Binanceと元CEOのChangpeng Zhao氏が制裁違反などで有罪を認め、43億ドルの罰金を支払った後の出来事です。
(出典：The Block)