EE. UU. sanciona direcciones de Ethereum vinculadas al Cártel de Sinaloa
Cointelegraph
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó seis direcciones de Ethereum vinculadas a una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.Resumen
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incluido seis direcciones de Ethereum en su lista de Nacionales Especialmente Designados. Estas direcciones están vinculadas a una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa que convertía las ganancias ilícitas del narcotráfico, incluyendo la venta de fentanilo, en criptomonedas. Esta medida pone de relieve cómo las organizaciones criminales están utilizando la tecnología blockchain junto con métodos tradicionales, lo que plantea riesgos significativos de cumplimiento para los exchanges de criptomonedas y otros proveedores de servicios de activos virtuales.
(Fuente：Cointelegraph)