Organismo de control australiano advierte sobre el papel de la IA en la escalada del lavado de dinero

La agencia de inteligencia financiera de Australia, Austrac, ha emitido una advertencia de que la inteligencia artificial está escalando significativamente las actividades de lavado de dinero. Los delincuentes están aprovechando la IA para automatizar procesos que antes requerían esfuerzo manual, crear identidades sintéticas, falsificar documentos y ocultar el origen de fondos ilícitos, transformando el lavado de dinero de una operación a pequeña escala a una "operación de fábrica". El CEO de Austrac, Brendan Thomas, destacó que este avance tecnológico está aumentando tanto la sofisticación como la escala del crimen financiero. La guía actualizada aborda específicamente los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, particularmente en relación con entidades vinculadas a Irán y Corea del Norte, y clasifica a muchos proveedores de servicios de activos digitales como de alto riesgo. Los datos de Chainalysis indican un aumento sustancial en el lavado de dinero asistido por IA a través de intercambios descentralizados, con $1.2 mil millones lavados solo en el primer trimestre de 2026. Esta tendencia está superando el desarrollo de contramedidas, como lo demuestra el reciente desmantelamiento por parte de Europol de una red de estafas impulsada por IA que lavó $300 millones en activos digitales, utilizando IA para el enrutamiento óptimo de transacciones y la adaptación en tiempo real para evadir la detección.

(Fuente：Crypto Briefing)