El Tesoro exige a Binance cumplir con las directrices de supervisión en medio de informes sobre el flujo de más de mil millones de dólares a grupos vinculados a Irán: informe

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha exigido "en privado" a Binance que cumpla con un programa de supervisión acordado como parte de su declaración de culpabilidad en 2023. Esta demanda surge en medio de informes que indican que aproximadamente mil millones de dólares han pasado a través del exchange de criptomonedas hacia entidades vinculadas a Irán. El Tesoro envió una carta en las últimas semanas, enfatizando la obligación de Binance de cooperar plenamente con el programa de supervisión, proporcionando información y documentos relevantes de manera oportuna. Esto sigue a informes anteriores que sugerían que Binance despidió a investigadores que descubrieron evidencia de flujos financieros vinculados a Irán, y que investigaciones internas revelaron que sumas significativas se movieron desde cuentas de Binance hacia grupos conectados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Binance ha declarado su compromiso de cooperar con el supervisor independiente y las agencias pertinentes, reconociendo problemas pasados y trabajando para mejorar la transparencia y los tiempos de respuesta.

(Fuente：The Block)