5 Razones por las que la Congelación de USDT de $344 Millones de la OFAC Podría No Estar Vinculada a Irán, Revela un Experto

La firma de inteligencia blockchain Nominis ha identificado cinco anomalías en las billeteras sancionadas por la OFAC que contienen $344 millones en USDT, lo que sugiere que la congelación podría no estar vinculada a Irán. El análisis del CEO Snir Levi indica patrones consistentes con infraestructura vinculada al estado chino en lugar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Estas anomalías incluyen billeteras que acumularon fondos y luego se volvieron inactivas, a diferencia de los patrones típicos del IRGC de mantener los fondos en movimiento. Las billeteras incautadas también mantuvieron saldos concentrados y sostenidos durante largos períodos, en contraste con los grupos del IRGC que distribuían fondos entre muchas billeteras con saldos individuales más bajos. Además, las transferencias directas a la infraestructura de Huobi (ahora HTX) y Huione Group, junto con un tiempo operativo alineado con los mercados asiáticos, apuntan al comportamiento de las bolsas chinas. Una dirección de depósito de HTX recibió fondos de billeteras vinculadas al Banco Central de Irán, pero los ciclos de negociación se alinearon con Asia. Finalmente, las interacciones con direcciones vinculadas a Bitfinex y una superposición con un flujo relacionado con una estafa de 2025 sugieren una posible exposición indirecta de usuarios minoristas a infraestructura sancionada. Estos hallazgos surgen en medio de la Operación Epic Fury, en la que Estados Unidos ha incautado importantes activos de criptomonedas iraníes.

(Fuente：BeInCrypto)