Organismo de control del Reino Unido lidera la primera ofensiva contra el comercio ilegal de criptomonedas en Londres

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha liderado su primera operación coordinada contra el comercio ilegal de criptomonedas peer-to-peer (P2P), dirigiendo sus acciones a ocho locales en Londres sospechosos de operar sin registro y emitiendo órdenes de cese y desistimiento. La FCA informó que la evidencia recopilada durante estas inspecciones apoya varias investigaciones criminales en curso. La operación se realizó en conjunto con HM Revenue & Customs y la Unidad de Crimen Organizado Regional del Suroeste, bajo las normativas del Reino Unido sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo. El regulador destacó que actualmente no existen operadores o plataformas de criptomonedas P2P registrados ante la FCA en el Reino Unido, lo que implica que cualquier actividad de este tipo requiere escrutinio y puede ser ilegal. Steve Smart, director ejecutivo de aplicación y supervisión de mercado de la FCA, afirmó que los operadores P2P de criptomonedas no registrados operan ilegalmente en el Reino Unido y representan un riesgo de delincuencia financiera, ya que pueden servir como vía para que los delincuentes muevan, oculten y gasten fondos ilícitos. Esta acción sigue a una medida previa en febrero contra HTX por supuestas promociones ilegales de criptomonedas y se produce una semana después de que la FCA lanzara una consulta sobre la próxima fase de regulación de criptomonedas en el Reino Unido, con un marco más amplio previsto para octubre de 2027.

(Fuente：Crypto Briefing)