Senador de EE. UU. investiga el estado de la indagatoria a Binance por preocupaciones de cumplimiento con Irán
El senador Richard Blumenthal cuestiona al DOJ y a FinCEN sobre la eficacia de los monitores de Binance ante posibles transacciones vinculadas a Irán.Resumen
El senador Richard Blumenthal ha solicitado actualizaciones al Departamento de Justicia (DOJ) y a FinCEN sobre la supervisión de Binance, tras informes que señalan posibles violaciones de sanciones relacionadas con transacciones vinculadas a entidades iraníes. La investigación busca determinar si los monitores independientes, designados tras un acuerdo en 2023, están supervisando eficazmente las reformas de cumplimiento del exchange.
La preocupación surgió tras las denuncias de que investigadores internos de Binance fueron despedidos después de señalar más de 1.000 millones de dólares en transacciones conectadas a Irán. Un grupo de senadores demócratas también ha solicitado una revisión exhaustiva, argumentando que existen dudas sobre si el exchange está cumpliendo sus compromisos para prevenir actividades financieras ilícitas.
(Fuente：Bitcoin Magazine)