Corea del Sur ordena suspensión y multa para el exchange de criptomonedas Coinone
El exchange surcoreano Coinone enfrenta una multa de $3.5M y suspensión parcial por fallos en AML.Resumen
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha multado al exchange de criptomonedas Coinone con 5.2 mil millones de wones (aproximadamente $3.5 millones) y ha ordenado una suspensión parcial de operaciones de tres meses debido a violaciones de las normativas contra el lavado de dinero (AML). Se acusa al exchange de no verificar la identidad de aproximadamente 70,000 usuarios y de facilitar más de 10,000 transacciones con 16 exchanges extranjeros no registrados en Corea del Sur, a pesar de advertencias repetidas. Coinone también habría incumplido las obligaciones de debida diligencia del cliente al marcar verificaciones como completas con información clave faltante y al no restringir transacciones para clientes cuya verificación no se había completado. El CEO del exchange, Cha Myung-hoon, ha recibido una reprimenda oficial. Esta acción sigue a una reciente medida regulatoria contra Bithumb. Coinone tiene 10 días para disputar las sanciones.
(Fuente：Cointelegraph)