Bithumb de Corea del Sur enfrenta suspensión parcial de seis meses por fallas en AML
Bithumb de Corea del Sur recibió un aviso preliminar de suspensión parcial de negocios por seis meses debido a incumplimientos de las regulaciones antilavado de dinero.Resumen
Bithumb, uno de los principales exchanges de criptomonedas de Corea del Sur, recibió un aviso preliminar de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) para una suspensión parcial de negocios por seis meses debido a infracciones de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML). El aviso señaló el manejo de operadores de activos virtuales extranjeros no reportados y procedimientos de KYC insuficientes, además de notificar acciones disciplinarias contra su CEO. Esta acción sigue a una campaña de aplicación regulatoria sistemática en Corea del Sur, que previamente sancionó a Dunamu (operador de Upbit) y Korbit por violaciones comparables de protocolos AML. Se espera que la restricción solo se aplique a las transacciones de nuevos miembros, mientras que los usuarios existentes mantendrán el acceso completo a depósitos y retiros en wones coreanos y al comercio de activos virtuales. Las autoridades financieras convocarán un comité para finalizar los niveles de sanción, aunque Bithumb confirmó que pueden ocurrir ajustes durante el proceso.
(Fuente：Crypto Briefing)