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数字资产黑名单的法律风险与实际考量

CoinDesk
美国执法部门日益频繁地使用自愿黑名单机制冻结数字资产,迫使资产持有人自行证明资金来源的合法性。

内容摘要

美国当局正越来越多地绕过传统的司法扣押程序,要求数字资产发行方主动冻结或将涉嫌非法活动的钱包地址列入黑名单。这种通常受到《GENIUS Act》等法规支持的做法,给无辜的数字资产持有者带来了巨大困扰,导致其资金突然被锁定。由于区块链的匿名性使得区分犯罪分子与下游无辜受让人变得困难,证明资产合法性的重担往往被转嫁给持有人,他们必须提供证据以解锁资金。文章建议受影响的持有人聘请专业律师并保留详细的交易记录,同时建议发行方采取透明的政策以降低潜在的民事法律风险。

(来源:CoinDesk)