Wallets seized by OFAC may not be Iranian; other state actors instead: Analyst
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内容摘要
区块链情报公司 Nominis 指出，近期被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁的加密货币钱包可能并非属于伊朗方面。Nominis 首席执行官 Snir Levi 表示，这批总额超过 3.4 亿美元的被扣押资产在结构和行为特征上，与此前已知的伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关操作模式存在明显差异。Levi 认为，这些差异表明相关资金可能涉及其他国家行为体，并强调在当前的金融合规工作中，仅依赖静态分类已不足够，必须采用行为分析与聚类技术来识别风险。
(来源：Cointelegraph)