DOJ、FinCEN 因币安监管和伊朗活动面临质疑
内容摘要
包括参议员 Richard Blumenthal 在内的美国议员正在向美国司法部（DOJ）和金融犯罪执法网络（FinCEN）施压，要求他们就对币安的监管情况作出解释。此前有指控称，在币安因 2023 年的 43 亿美元和解协议而接受监管机构的监督期间，币安涉嫌协助近 20 亿美元的加密货币交易流向与伊朗有关联的实体。此外，据报道，至少有五名负责监督币安合规的调查员于 2025 年底被解雇，尽管币安否认这与伊朗的调查有关。美国司法部也已启动一项调查，以确定伊朗是否利用币安规避美国制裁并资助激进组织。此次调查的范围尚不明确，币安已起诉《华尔街日报》，指控其发布了一篇导致司法部展开调查的虚假和诽谤性报道。
(来源：Crypto Briefing)